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传销组织专门买千万别墅藏赃:屋子里铺满13亿现金

来源:央视财经  作者:  发布日期:2019-01-28 14:47:41

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近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,查扣涉案现金高达13亿元。△央视财经《经济信息联播》栏目视频河南警方破...


近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台,从事传销活动。截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,查扣涉案现金高达13亿元。 

△央视财经《经济信息联播》栏目视频

河南警方破获特大网络传销案查扣涉案现金13亿元

2018年8月29日,河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后,在前往浙江金华查扣涉案现金时,发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,在现场查扣的涉案现金高达13亿元。
 

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方:那里有三间屋子,其中一间什么都没放,只有一张桌子,全部堆的都是钱,用各种各样的纸箱装起来,全是现金。另外一个小的储藏室也装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。

许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司,疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:          它采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式,明显是网络传销模式。        

警方通过侦查发现,这家公司注册地虽在杭州,但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。 

虚拟“种子”发展下线层层提成

为了查清该网络传销团伙的具体情况,警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查,掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员,以及平台的后台数据和资金流向。 

警方调查发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个“种子”都会增值,获得平台收益,但只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,平台同样是以“种子”进行结算的,平台可以生成无限数量的“种子”。

但是平台不会回购会员手里的“种子”,而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。

河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员刘博:          很多账户基本上每天都要去取现,大额取现最大有几十万,最少是在自动取款机上。每天把这张卡里的满额2万元全部取完。        

通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华。

许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:          把钱取出来进行现金沉淀,不在银行账户上存着。         

随着侦查的深入,警方逐步掌握了这个平台的数据信息,确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。

2018年8月中旬,团伙的主要成员陆续回国。8月下旬,警方实施抓捕,抓捕犯罪嫌疑人27名,在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里,警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。  

线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员

该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里,平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的?他们又是如何进行推广? 

据警方介绍,这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。

河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:          专业取款支付2%的佣金,今天取100万就给2万块钱,拿钱走人,就这样他培养了几百人的取款队伍。         

据了解,叶某涛于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某,以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动;另一方面,组建团队在网络上进行推广。

河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员陈昊:          在网上有一些团队的领导人发一些自己购买的豪车,自己获利了多少多少钱,然后买房子来吸引更多的人,说做这个IAC平台赚钱了,让大家都来做IAC平台。        

为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。

河南许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员苏航:          第一代6%,第二代5%,依此类推。          级别达到一定程度之后他会拿无限代。        

经检察机关批准,目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。 

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